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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. テロ資金供与（CFT）
銀行の取引監視アプローチのガバナンスと有効性を監視するチームは、どの戦略を実装する必要がありますか? (2 つ選択してください。)

A) FinCEN に提出された疑わしい活動報告書 (SAR) を定期的に確認し、取り下げるべきかどうかを判断します。
B) 銀行の内部ポリシーと手順に従って、高リスクのクライアントの最新情報がファイルに記録されていることを確認するために、クライアント プロファイルを定期的に確認します。
C) 召喚状や政府の調査の対象となった人物の取引を適切に調査および監視するために、法務チームと定期的かつ随時協力します。
D) 適切な AML 類型が反映されていることを確認するために、トランザクション監視シナリオとその生産性を定期的にレビューします。

2. 金融機関 (FI) にとって、他の管轄区域における金融犯罪防止 (AFC) および制裁規制制度を認識しておくことが重要です。

A) F1が自国よりも厳しい規制や緩い規制のある管轄区域でビジネス関係を管理できるようにし、運用上の柔軟性を確保します。
B) 制裁制度が、事業活動が行われる国の規制基準に基づいて選択的に適用されるようにし、主に整合した管轄区域に焦点を当てる。
C) F1 が事業を展開している、またはビジネス関係にあるすべての国の AFC および制裁要件への準拠を維持し、外国の管轄区域での違反に対する罰則を回避します。
D) 国境を越えた取引に対する AFC および制裁規制の適用範囲が限られていること、および他の管轄区域における国内業務との関連性が低下していることを補います。

3. FATF スタイルの地域機関 (FSRB) の役割は次のとおりです。(3 つ選択してください。)

A) FSRB 管轄区域内のメンバーに対して FATF 40 勧告を設定および修正します。
B) FSRB の管轄権においてメンバーが必要とする AM L/C FT 技術支援を提供します。
C) FSRB の管轄外のメンバーに対する AML/CFT ポリシーのギャップを特定し、対処します。
D) FSRB管轄区域内のメンバーへの技術支援を調整する
E) FSRB 管轄内のメンバーに相互評価とフォローアップのプロセスを提供します。
F) FSRB の管轄外の会員から発信された類型を発行することで、現在の金融犯罪の傾向を特定し、対処します。

4. ある金融機関は、フラグの付いた取引を調査員が確認できるように自動化を検討しています。
現在、調査員は複数の情報源からデータを収集するのにかなりの時間を費やしています。
次の自動化機能のうち、調査員の効率を向上させるのに最も効果的なものはどれですか?

A) SAR提出用の事前入力済みテンプレート
B) フラグが付けられたトランザクションを要約する AI 搭載ダッシュボード
C) リアルタイムの情報を収集するためのオープンソースツールの統合
D) リスクスコアに基づくケースの優先順位付けの自動化

5. 国際基準の観点から、EUと金融活動作業部会（FATF）はどちらも、データ共有が効果的なマネーロンダリング対策の重要な要素であると考えています。その理由は次のとおりです。

A) 金融機関間で共有する前に金融情報ユニット（FIU）の承認が必要
B) 金融の透明性を促進し、金融システムの完全性を保護する
C) 金融情報ユニット（FlU）が金融犯罪の加害者に対して制裁を施行することを可能にする
D) データ分析により金融機関が犯罪と戦う際の効率性を高める

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